Doanh nhân Trung Quốc lừa đảo 128.000 người, chiếm đoạt 10 nghìn tỷ won bằng Bitcoin, bị bắt tại Anh

Một vụ lừa đảo tiền ảo lớn liên quan đến một doanh nhân Trung Quốc đã gây chấn động dư luận quốc tế. Sau khi chiếm đoạt số tiền khổng lồ từ hàng trăm nghìn nạn nhân tại Trung Quốc, nghi phạm bỏ trốn sang Anh, rửa tiền và mua bất động sản. Cuối cùng, ông ta đã bị bắt giữ và thừa nhận tội danh.

Thủ đoạn lừa đảo

Ngày 1/10, theo BBC (Anh), bị cáo Chen Zhimin (47 tuổi), còn được gọi là “Yadi Zhang”, đã ra tòa Hình sự Southwark (London) và thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo điều tra của cảnh sát London và truyền thông Trung Quốc, từ năm 2014 đến 2017, Chen Zhimin kêu gọi đầu tư vào các sản phẩm tài chính “không rủi ro, lợi nhuận cao”. Thực chất đây chỉ là chiêu trò lừa đảo.

• Số nạn nhân: hơn 128.000 người

• Đối tượng chủ yếu: người trung niên từ 50 đến 75 tuổi

• Số tiền chiếm đoạt: khoảng 10 nghìn tỷ won, tương đương 6,1 vạn Bitcoin (61.000 BTC)

Ông ta đã đổi số tiền lừa được sang Bitcoin, chuyển ra nước ngoài rồi dùng giấy tờ giả để nhập cảnh Anh, mua bất động sản và tiến hành rửa tiền.

Quy mô khổng lồ của vụ án

BBC cho biết, Chen Zhimin đã chi hàng trăm nghìn đến hàng chục triệu nhân dân tệ chỉ để quảng bá dự án lừa đảo, khiến nhiều người tin tưởng và rót tiền.

Số Bitcoin mà ông ta chiếm đoạt được ước tính:

• 61.000 BTC

• Với giá giao dịch tại Hàn Quốc ngày 2/10 (khoảng 166 triệu won/BTC), tổng giá trị vượt quá 10 nghìn tỷ won.

Các đồng phạm và tài sản bị tịch thu

Một đồng phạm là Yun Jian (44 tuổi) đã thừa nhận tham gia tội phạm từ trước và bị tuyên phạt 6 năm 8 tháng tù giam vào năm ngoái.

Viện Công tố Hoàng gia Anh (CPS) cũng đã tịch thu:

• 300 triệu bảng Anh (khoảng 567 tỷ won) giá trị Bitcoin

• 2 căn bất động sản trị giá 500.000 bảng Anh (khoảng 950 triệu won)

Cảnh báo từ cơ quan công tố Anh

Ông Robin Wailes, công tố viên phụ trách vụ án, cho biết đây là vụ tịch thu tài sản tiền ảo lớn nhất từ trước đến nay tại Anh. Ông nhấn mạnh rằng:

“Bitcoin và nhiều loại tiền điện tử khác đang được các tổ chức tội phạm sử dụng để che giấu dòng tiền phi pháp.”

Kết luận

Vụ việc Chen Zhimin là minh chứng rõ ràng cho nguy cơ tiền điện tử bị lợi dụng trong các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Dù được quảng bá là công cụ tài chính hiện đại, nhưng nếu không được quản lý chặt chẽ, tiền ảo hoàn toàn có thể trở thành “vũ khí” cho những vụ lừa đảo quy mô hàng chục nghìn tỷ won.

Vụ án này được xem là hồi chuông cảnh báo đối với cả nhà đầu tư và cơ quan quản lý: cần thận trọng, không để niềm tin vào “lợi nhuận cao, không rủi ro” biến thành cái bẫy tài chính.