Tổ chức người Việt dùng tiền ảo để chuyển tiền phi pháp trị giá 920 tỷ won bị bắt giữ

Trong thời gian gần đây, cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã triệt phá một đường dây người Việt Nam sử dụng tiền ảo Stablecoin để thực hiện hoạt động chuyển tiền ngầm (환치기) giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp của tổ chức này trong 3 năm qua lên đến gần 1 nghìn tỷ won, tương đương 920 tỷ won.

Cách thức hoạt động của đường dây

Theo kết quả điều tra, nhóm này thường xuyên trao đổi qua tin nhắn về tỷ giá hối đoái và giá tiền ảo Stablecoin – loại tài sản số neo giá theo đồng USD.

Phương thức chính:

• Doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu mỹ phẩm, thiết bị y tế sang Việt Nam.

• Tiền hàng nhận được bằng tiền Việt Nam.

• Sau đó, nhóm đổi sang Stablecoin tại sàn giao dịch tiền ảo ở Hàn Quốc.

• Cuối cùng, họ bán ra lấy tiền won và chuyển cho đối tác.

Tổ chức này còn lợi dụng chênh lệch giá tiền ảo giữa Hàn Quốc và Việt Nam (thường gọi là Kimchi Premium), đồng thời thu phí môi giới để thu lợi bất chính.

Liên quan đến lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thương mại, nhóm còn can thiệp vào việc người lao động Việt Nam gửi tiền về quê hương, biến hoạt động kiều hối thành công cụ để trục lợi.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 3/2022 đến nay, đường dây này đã thực hiện hơn 78.000 giao dịch, với tổng trị giá lên tới 920 tỷ won.

Cảnh báo từ cơ quan điều tra

Ông Park Jong-pil, Trưởng phòng điều tra thuộc Cục Hải quan Daegu, nhấn mạnh:

“Việc lợi dụng tài sản ảo để thực hiện 환치기 không chỉ đơn thuần là vi phạm Luật Ngoại hối, mà còn có thể bị lạm dụng như một kênh cho rửa tiền, giao dịch ma túy, cờ bạc, và cả lừa đảo tài chính.”

Hải quan Hàn Quốc cũng cho biết, khoảng 700 doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đã nhận tiền won thông qua đường dây này sẽ bị phạt hành chính, mức phạt tương đương 4% giá trị giao dịch.

Kết luận

Vụ việc cho thấy nguy cơ tiền ảo bị biến tướng thành công cụ phạm pháp xuyên quốc gia, đặc biệt trong các đường dây có yếu tố nước ngoài. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tiếp tục điều tra để làm rõ số tiền thu lợi bất chính và các hành vi rửa tiền khác có liên quan.
 

 Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho cả doanh nghiệp và người lao động, rằng mọi giao dịch tài chính xuyên biên giới đều cần tuân thủ pháp luật để tránh bị lôi kéo vào các hoạt động phi pháp.