Hàn Quốc mở cuộc điều tra thuế đối với văn phòng địa phương có liên quan đến đường dây lừa đảo Campuchia

Cơ quan thuế Hàn Quốc cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã mở cuộc điều tra về một chi nhánh trong nước của Tập đoàn Prince có trụ sở tại Campuchia, hiện bị tình nghi điều hành một mạng lưới lừa đảo toàn cầu.

Cơ quan Thuế Quốc gia (NTS) đã bắt đầu điều tra văn phòng này, đặt tại trung tâm Seoul, sau khi chính phủ xem xét các công dân Hàn Quốc bị cáo buộc tham gia vào các vụ lừa đảo trực tuyến do các tổ chức tội phạm điều hành, bao gồm cả Prince Group. Tập đoàn này đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế vì liên quan đến các vụ bắt cóc, tra tấn và giết người.

Theo NTS, nhóm này bị cáo buộc thành lập các công ty tư vấn bất động sản ở nước ngoài tại các khu thương mại lớn của Seoul, thuê nhân viên địa phương trong khi ngụy trang các văn phòng này chỉ là điểm liên lạc.

Nhóm này bị tình nghi đã huy động hàng chục hoặc hàng trăm triệu won từ các nhà đầu tư trong nước cho các dự án bất động sản và chuyển số tiền này cho các công ty liên kết tại Campuchia.

"Chúng tôi chưa thể xác minh liệu các nhà đầu tư trong nước có thực sự mua các bất động sản này hay không", Ahn Deok-soo, một quan chức của NTS, nói với các phóng viên. Vị quan chức này cũng cho biết thêm rằng nhóm này còn bị nghi ngờ ngụy trang số tiền thu được từ tội phạm lừa đảo dưới dạng đầu tư bất động sản ở nước ngoài.

Cơ quan này cho biết họ cũng có kế hoạch điều tra kỹ lưỡng những cá nhân địa phương có thể đã thu lợi nhuận bất hợp pháp hoặc trốn thuế thông qua cáo buộc liên quan của họ.

Nếu xác nhận có liên quan đến tội phạm, NTS cho biết họ sẽ chuyển các vụ án cho công tố viên và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để thu hồi số tiền thu được từ tội phạm.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực ngăn chặn thiệt hại tiếp theo từ các mạng lưới lừa đảo quốc tế và dòng chảy của cải quốc gia", Ahn cho biết.

Vào tháng 10, 64 người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì cáo buộc lừa đảo trực tuyến đã được hồi hương trên một chuyến bay thuê bao. Hầu hết trong số họ hiện đang phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự tại Hàn Quốc.

Hoạt động hồi hương hàng loạt diễn ra sau cái chết của một sinh viên đại học Hàn Quốc tại Campuchia, được cho là do bị một đường dây tội phạm tra tấn, gây ra sự phẫn nộ trong dư luận.