Chuyển tiền điện tử giữa các sàn giao dịch Hàn Quốc và Campuchia tăng vọt do lo ngại về tội phạm

Các ngân hàng Hàn Quốc trả 1 triệu đô la tiền lãi cho một công ty Campuchia có liên quan đến mạng lưới tội phạm

Theo dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) hôm thứ Hai, giao dịch tiền điện tử giữa các sàn giao dịch Hàn Quốc và Campuchia đã tăng mạnh vào năm ngoái.

Sự gia tăng này làm dấy lên lo ngại rằng các sàn giao dịch trong nước có thể đã bị lợi dụng để rửa tiền hoặc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài liên quan đến các nhóm tội phạm Campuchia, trong bối cảnh có báo cáo về các tội phạm liên quan đến lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đang gia tăng ở quốc gia Đông Nam Á này, trong đó có một số người Hàn Quốc đã bị lợi dụng và trở thành nạn nhân.

Để ứng phó, các sàn giao dịch trong nước đã tạm dừng mọi giao dịch với nền tảng Campuchia.

Dữ liệu từ FSS do Dân biểu Lee Yang-soo của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập chính thu thập được cho thấy tổng số tiền điện tử chuyển giữa năm sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax — và Huione Guarantee của Campuchia đạt tổng cộng 12,8 tỷ won (8,9 triệu đô la) vào năm ngoái, tăng gần 1.400 lần so với mức 9,22 triệu won vào năm 2023.

Huione Group, một tập đoàn tài chính có trụ sở tại Phnom Penh, đã bị chính phủ Hoa Kỳ và Anh trừng phạt vì là một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia với cáo buộc rửa tiền tài sản kỹ thuật số có được thông qua gian lận và trộm cắp. Huione Guarantee, nền tảng tài sản ảo của tập đoàn, được cho là kênh dẫn chính cho các giao dịch chuyển tiền rủi ro cao.

Theo trao đổi, các giao dịch giữa Bithumb và Huione Guarantee đã tăng vọt từ 9,22 triệu won vào năm 2023 lên 12,4 tỷ won vào năm ngoái.

Upbit, công ty không ghi nhận bất kỳ giao dịch nào như vậy vào năm 2023, đã ghi nhận 366,9 triệu won tiền chảy vào và chảy ra khỏi công ty Campuchia.

Hoạt động chuyển tiền xu quy mô lớn giữa các sàn giao dịch trong nước và Huione Guarantee vẫn tiếp diễn trong năm nay.

Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2020, tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử thông qua năm nền tảng của quốc gia này đạt 3,15 tỷ won. Mặc dù giảm so với năm ngoái, nhưng con số này vẫn cao hơn nhiều so với mức của năm 2023.

Phần lớn giao dịch chuyển tiền giữa các sàn giao dịch Hàn Quốc và Campuchia được thực hiện bằng Tether (USDT), một loại stablecoin được neo giá theo đô la Mỹ. Với tỷ giá một đổi một với đô la Mỹ, cùng với tính ổn định và dễ dàng chuyển đổi, Tether dường như đã được sử dụng rộng rãi như một kênh thuận tiện cho việc chuyển tiền xuyên biên giới.

Để ứng phó với tình trạng tội phạm gia tăng gần đây ở Campuchia, các sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc đã bắt đầu thắt chặt các biện pháp an ninh.

Dunamu, nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Upbit, đã báo cáo Huione với các cơ quan tài chính vào đầu năm nay sau khi phát hiện hoạt động rửa tiền tiềm ẩn.

Sau đó, công ty Hàn Quốc đã xác định các ví được kết nối với Huione và áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đối với mọi giao dịch chuyển tiền điện tử liên quan đến sàn giao dịch này.

Bithumb, sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn nhất, cũng đã chặn mọi hoạt động gửi và rút tiền điện tử liên quan đến Huione vào ngày 2 tháng 5.

Trong khi đó, dữ liệu của FSS cũng cho thấy các chi nhánh tại Campuchia của bốn ngân hàng Hàn Quốc - Ngân hàng Jeonbuk, Ngân hàng KB Kookmin, Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng Woori - đã cùng nhau trả tổng cộng 1,45 tỷ won tiền lãi tiền gửi cho Prince Group, một công ty Campuchia bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động tội phạm.

Dữ liệu được nộp lên Đại biểu Kang Min-kuk của PPP cho thấy Ngân hàng Jeonbuk đã chi trả phần lớn nhất là 709 triệu won, tiếp theo là Ngân hàng KB Kookmin với 673 triệu won.

Hiện tại, các ngân hàng này nắm giữ tổng cộng 91 tỷ won tiền gửi của Tập đoàn Prince, vốn đã bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt quốc tế.

Kang cho rằng các tổ chức tội phạm hoạt động tại Campuchia có thể đã sử dụng các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc tại địa phương để rửa tiền bất hợp pháp và kêu gọi các cơ quan tài chính tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Kang cho biết: “Vì một số ngân hàng hợp tác với các nhóm tội phạm Campuchia có liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử nên việc điều tra toàn diện về khả năng rửa tiền là điều cần thiết”.

Để đáp lại, Lee Eog-weon, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính, cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hàn Quốc, đã cam kết sẽ áp dụng biện pháp đóng băng tài khoản trước nhằm vào số tiền thu được từ các nhóm tội phạm Campuchia và tăng cường khuôn khổ giám sát hiện hành.

“Chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉ định các cá nhân và tổ chức phải chịu hạn chế về giao dịch tài chính theo Đạo luật chống rửa tiền theo sự phối hợp với Bộ Ngoại giao”, ông Lee phát biểu trong cuộc kiểm toán của Quốc hội.

Thống đốc Cơ quan Giám sát Tài chính Lee Chan-jin lưu ý về việc thiếu hệ thống giám sát trực tiếp đối với các chi nhánh ở nước ngoài của các ngân hàng Hàn Quốc.

Ông cho biết: “Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị các biện pháp lập pháp để giải quyết khoảng cách này và triển khai ngay lập tức theo chỉ thị của chính phủ”.